Ejecutivo fortalece competencias de UIF para combatir crimen organizado

El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado.

Lima, 16 Noviembre 2016, (ANDINA).- El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, en el marco de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo.

Según precisó Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, el decreto aprobado dicta medidas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país, mediante la acción de un organismo como la UIF.

En esa línea, se robustecerán las facultades de esta unidad para que, mediante autorización judicial, esa pueda acceder a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, detalló el funcionario en conferencia de prensa.

Mayores detalles sobre este decreto fueron dados a conocer por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien indicó que en este caso se busca “optimizar los medios del Estado” para la lucha frontal contra esos delitos, mediante el fortalecimiento de la UIF.

Indicó también que en el ámbito de acción de la UIF serán incorporadas en calidad de “sujetos obligados” a personas naturales y jurídicas que, eventualmente, pudieran ser utilizadas para delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Así, se incorporará, por ejemplo, a los procesadores de tarjetas de crédito y/o débito, a las empresas de préstamos, compañías de juegos y apuestas deportivas, así como a las que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria y que operan en plataformas virtuales.

Igualmente, serán adheridos a esta figura los abogados y contadores públicos colegiados (sin vulnerar su secreto profesional), así como las empresas del Estado, los gobiernos regionales y provinciales, y los organismos supervisores de las contrataciones estatales.

A esta lista se sumarán tanto el Jurado Nacional de elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), apuntó la titular de Justicia y Derechos Humanos.

“Estos nuevos sujetos tendrán la obligación de remitir la información que obtengan, en razón de la función que desempeñan, y que pudiera entrañar una operación sospechosa para que pueda ser procesada con UIF”, refirió, al término de una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Con dicha información, agregó, la UIF podrá realizar los cruces informativos que correspondan para determinar la presunción de eventuales responsabilidades en estos delitos.

Otra propuesta normativa aprobada por el Poder Ejecutivo apunta a mejorar la legislación sobre el control transfronterizo de dinero, a fin de detectar el ingreso o salida de capitales por las fronteras que el Perú tiene, por ejemplo, con Bolivia o con Ecuador, añadió.

Adicionalmente, se incorporará en este supuesto la participación del Ministerio Público como ente garante de la legalidad, subrayó Pérez Tello.

De igual forma, se fortalecerá el seguimiento a actividades “poco fiscalizadas”, como las realizadas por los agentes inmobiliarios, las agencias de viajes y turismo, los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras y las compañías de juegos de loterías y similares.

Bajo ese ámbito, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) asumirá la responsabilidad de supervisar los juegos y apuestas deportivas a distancia, remarcó.

“Se establece también la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, esto a cargo de la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y la UIF”, expresó la funcionaria.

Además de ello, se facultará a la UIF para el envío de información de inteligencia al Ministerio Público sobre delitos presuntamente procedentes del lavado de activos, a fin de fortalecer los mecanismos de lucha contra este tipo de criminalidad.

Se creará también un organismo centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se establecerá un “procedimiento judicial especial” que permita a la UIF el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria, destacó.

“Esta fue una modificación que se incorporó, copiando el modelo chileno, que es el más restrictivo (…) Hemos hecho algunos correctivos de manera que esto pueda tener fluidez y no se perjudique con los retrasos de la administración de justicia, si los hubiera”, mencionó.

Finalmente, la ministra anunció que se efectuarán mejoras a la legislación penal sobre lavado de activos y terrorismo, a fin de evitar que, debido al principio de la legalidad, no se pueda sancionar algunos actos ilícitos de esta índole.

Print Friendly, PDF & Email

Notas relacionadas

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Copyright 2020 - El Informante Peru.
error: Alerta: Contenido protegido !!