{"id":65661,"date":"2020-03-01T23:31:44","date_gmt":"2020-03-02T04:31:44","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=65661"},"modified":"2020-03-01T23:31:44","modified_gmt":"2020-03-02T04:31:44","slug":"odebrecht-conoce-que-es-el-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2020\/03\/01\/odebrecht-conoce-que-es-el-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Odebrecht: conoce qu\u00e9 es el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Las investigaciones fiscales por el caso Lava Jato-Odebrecht han supuesto imputaciones por el delito de lavado de activos. \u00bfDe qu\u00e9 se trata esta acci\u00f3n?<\/span><\/strong><\/p>\n

Lima, 01 Marzo 2020, (ANDINA).-<\/strong> Las investigaciones fiscales por el caso Lava Jato-Odebrecht han supuesto imputaciones contra exfuncionarios del m\u00e1s alto nivel por el delito de lavado de activos. \u00bfDe qu\u00e9 se trata esta acci\u00f3n penada por la ley?<\/span><\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico explic\u00f3 que es un delito que pasa por un conjunto de operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a un dinero, bienes o cualquier activo proveniente de actividades criminales previas.<\/span><\/p>\n

Este dinero es introducido al circuito econ\u00f3mico nacional bajo diferentes modalidades.<\/span><\/p>\n

La finalidad del lavador es alejar el dinero o activo il\u00edcito de su fuente il\u00edcita, evitando la identificaci\u00f3n o incautaci\u00f3n del activo il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 actos son considerados Lavado de Activos?<\/span><\/strong><\/p>\n

La constituci\u00f3n de una empresa de fachada o papel, as\u00ed como la utilizaci\u00f3n de testaferros para la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es lavado activos la utilizaci\u00f3n del sistema financiero, de casinos y juegos.<\/span><\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son sus etapas?<\/span><\/strong><\/p>\n

La comisi\u00f3n de este delito pasa por tres etapas: colocaci\u00f3n, intercalaci\u00f3n e reintegraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En la colocaci\u00f3n, el lavador hace la primera inversi\u00f3n del activo il\u00edcito como adquirir un carro o bien inmueble.<\/span><\/p>\n

En la segunda etapa, el activo il\u00edcito es alejado de su fuente il\u00edcita permanentemente a trav\u00e9s de diferentes actos de transferencia.<\/span><\/p>\n

En la \u00faltima etapa, el activo il\u00edcito ya legitimado se encuentra disposici\u00f3n del lavador.<\/span><\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son las penas?<\/span><\/strong><\/p>\n

El lavado de activos se castiga con pena privativa de la libertad de 8 a 15 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Si el que comete lavado de activos es funcionario p\u00fablico o integrantes de una organizaci\u00f3n criminal la pena se incrementa y va de 10 a 20 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Si el lavado de activos es cometido a trav\u00e9s de dinero il\u00edcito proveniente del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, terrorismo, extorsi\u00f3n, secuestro o trata, la pena va de 25 a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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