{"id":21018,"date":"2018-01-12T01:07:00","date_gmt":"2018-01-12T06:07:00","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=21018"},"modified":"2018-01-12T01:07:00","modified_gmt":"2018-01-12T06:07:00","slug":"fiscalia-detecto-56-empresas-off-shore-vinculadas-al-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2018\/01\/12\/fiscalia-detecto-56-empresas-off-shore-vinculadas-al-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda detect\u00f3 56 empresas \u00aboff shore\u00bb vinculadas al caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"

El equipo especial del Ministerio P\u00fablico para el caso Odebrecht detect\u00f3 56 empresas \u00aboff shore\u00bb en diversos pa\u00edses considerados para\u00edsos fiscales.<\/span><\/strong><\/p>\n

Lima, 12 Enero 2018, (El Informante Per\u00fa).-<\/strong> El equipo especial del Ministerio P\u00fablico para el caso Odebrecht detect\u00f3 56 empresas \u00aboff shore\u00bb en diversos pa\u00edses considerados para\u00edsos fiscales, en el marco de las investigaciones a la empresa brasile\u00f1a efectuadas en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Hamilton Castro, fiscal supranacional y jefe del mencionado equipo especial, revel\u00f3, adem\u00e1s, que allanaron 50 inmuebles y consiguieron dictar un total de 17 detenciones preventivas, adem\u00e1s de estar en curso 17 procesos especiales de colaboraci\u00f3n eficaz.<\/span><\/p>\n

Asimismo,dijo, se lograron congelar 64 cuentas bancarias y detectaron m\u00e1s de 2,000 operaciones financieras vinculadas con actos de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u201cActualmente llevamos en curso 26 investigaciones en etapas preliminares y preparatorias\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/span><\/p>\n

En referencia el exrepresentante de Odebrecht-Per\u00fa Jorge Barata reiter\u00f3 que esperan alcanzar un acuerdo de colaboraci\u00f3n eficaz hacia finales del primer trimestre del a\u00f1o, y precis\u00f3 que est\u00e1n en la \u00faltima fase de corroboraci\u00f3n de la informaci\u00f3n brindada por el empresario brasile\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, el magistrado explic\u00f3 que el env\u00edo del cuadernillo de extradici\u00f3n del expresidente Alejandro Toledo al Poder Judicial tuvo que adecuarse a los est\u00e1ndares de la justicia de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

\u00abAlistamos un cuadernillo que creemos es suficiente para extraditarlo\u00bb, sostuvo el fiscal Castro, explicando que la justicia del pa\u00eds norteamericano exige demostrar todo el ciclo del acto il\u00edcito que dio motivo al lavado de activos, lo cual exigi\u00f3 un mayor tiempo de preparaci\u00f3n de ese documento.<\/span><\/p>\n

Asimismo, el jefe del equipo especial afirm\u00f3 que el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondi\u00f3 entre 60 y 70 preguntas en el interrogatorio del pasado 28 de diciembre.<\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que el Mandatario contest\u00f3 en calidad de testigo y que sus declaraciones ser\u00e1n contrastadas con las que brindar\u00e1 Gerardo Sep\u00falveda.<\/span><\/p>\n

En otros temas dentro del \u00e1mbito del equipo especial, Castro dio a conocer que el expresidente Alan Garc\u00eda P\u00e9rez es investigado preliminarmente por el presunto delito de tr\u00e1fico de influencias en la asignaci\u00f3n del Tramo 1 del Tren El\u00e9ctrico de Lima.<\/span><\/p>\n

Cooperaci\u00f3n suiza<\/span><\/strong><\/p>\n

El fiscal Hamilton Castro dijo que el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 a la espera de la informaci\u00f3n de los \u00absoftwares\u00bb My Web Day y Drousys, ubicados en un servidor decomisado a Odebrecht en Suiza.<\/span><\/p>\n

Este servidor contiene el registro de los sobornos realizados por la Unidad de Operaciones Estructuradas de la matriz de la constructora brasile\u00f1a.<\/span><\/p>\n

El magistrado sostuvo que hay cierta demora en la respuesta de las autoridades suizas. Sin embargo, record\u00f3 que desde el Per\u00fa se ha insistido mediante dos cartas rogatorias enviadas al pa\u00eds europeo y se trabaja en la elaboraci\u00f3n de una tercera carta rogatoria.<\/span><\/p>\n

Castro precis\u00f3 que esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00eda obtenerse mediante colaboraci\u00f3n judicial internacional de Brasil, pues dicho pa\u00eds tiene una copia de ella y hay una muy buena relaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda brasile\u00f1a.<\/span><\/p>\n

En ese aspecto, se\u00f1al\u00f3 que la informaci\u00f3n es importante, ya que permitir\u00eda corroborar lo revelado por los aspirantes a los acuerdos de colaboraci\u00f3n eficaz y porque posibilitar\u00eda abrir nuevas l\u00edneas de investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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