{"id":1811,"date":"2016-11-27T02:37:03","date_gmt":"2016-11-27T07:37:03","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=1811"},"modified":"2016-11-27T02:37:03","modified_gmt":"2016-11-27T07:37:03","slug":"poder-ejecutivo-oficializa-decreto-legislativo-que-fortalece-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2016\/11\/27\/poder-ejecutivo-oficializa-decreto-legislativo-que-fortalece-la-uif\/","title":{"rendered":"Poder Ejecutivo oficializa decreto legislativo que fortalece la UIF"},"content":{"rendered":"

El Poder Ejecutivo public\u00f3 en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos.<\/strong><\/p>\n

Lima, 26 Noviembre 2016, (ANDINA).-<\/strong> El Poder Ejecutivo public\u00f3 en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.<\/p>\n

La norma permite a la UIF-Per\u00fa pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, en caso sea necesario e incorpora bajo su supervisi\u00f3n, en calidad de sujetos obligados, a diversas entidades y personas naturales y jur\u00eddicas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, este organismo puede comunicar al Ministerio P\u00fablico de operaciones sospechosas.<\/p>\n

El decreto legislativo, aprobado en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, se\u00f1ala que est\u00e1n bajo la supervisi\u00f3n de la UIF -Per\u00fa, en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, los notarios, las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito no autorizadas para captar ahorros del p\u00fablico.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, las agencias de viaje y turismo, los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras, los agentes inmobiliarios y juegos de loter\u00edas, juego de casino y m\u00e1quinas tragamonedas, los juegos y apuestas deportivas a distancia utilizando Internet o cualquier medio de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, el decreto precisa que son organismos supervisores en la materia la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia Nacional de Administraci\u00f3n Tributaria (Sunat).<\/p>\n

Igualmente, los ministerios de Comercio Exterior y Transportes, la Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n Internacional (ACPI), el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), los colegios de abogados y de contadores p\u00fablicos, y todo organismo o instituci\u00f3n p\u00fablica o privada que sea designada como tal por la UIF.<\/p>\n

Si la UIF decide pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la autoridad judicial competente debe resolver en forma reservada en un plazo de 48 horas, contado desde la presentaci\u00f3n de dicha solicitud, refiere la norma.<\/p>\n

Ante el rechazo del juez, procede un recurso de apelaci\u00f3n que se tramita y resuelve dentro de un plazo de 48 horas.<\/p>\n

La norma se\u00f1ala que las empresas del sistema financiero y la administraci\u00f3n tributaria deben remitir a la UIF la informaci\u00f3n solicitada dentro de un plazo de 30 d\u00edas h\u00e1biles de emitida la orden judicial.<\/p>\n

Dicha informaci\u00f3n obtenida por la UIF solo puede ser utilizada para la investigaci\u00f3n de los hechos que la motivaron y compartida con las autoridades competentes.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el decreto indica que el reglamento del dispositivo legal ser\u00e1 publicado en 90 d\u00edas calendario y otorga un plazo de 120 d\u00edas para la emisi\u00f3n de normas de regulaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

La norma fue refrenada por el presidente de la Rep\u00fablica, Pedro Pablo Kuczynski; as\u00ed como por el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala; y la ministra de Justicia, Mar\u00eda Soledad P\u00e9rez Tello.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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