{"id":16721,"date":"2017-10-09T00:29:14","date_gmt":"2017-10-09T05:29:14","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=16721"},"modified":"2017-10-09T00:29:14","modified_gmt":"2017-10-09T05:29:14","slug":"estas-son-las-claves-del-reglamento-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2017\/10\/09\/estas-son-las-claves-del-reglamento-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera\/","title":{"rendered":"Estas son las claves del reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"

El Ejecutivo aprob\u00f3 el reglamento de la Ley N\u00b0 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas son las claves de dicha reglamentaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/p>\n

Lima, 08 Octubre 2017, (ANDINA).-<\/strong> El Ejecutivo aprob\u00f3 el viernes \u00faltimo el reglamento de la Ley N\u00b0 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas son las claves de dicha reglamentaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

1)<\/strong> Cualquier entidad p\u00fablica, persona jur\u00eddica o persona natural, est\u00e1 obligada a atender oportunamente las solicitudes de informaci\u00f3n que realice la UIF para el cumplimiento de sus funciones.<\/span><\/p>\n

2)<\/strong> La UIF podr\u00e1 tener acceso a registros, bancos o bases de datos, salvo la informaci\u00f3n que se encuentre dentro de las limitaciones establecidas en la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

3)<\/strong> Los sujetos, las entidades p\u00fablicas, personas jur\u00eddicas o naturales que remitan la informaci\u00f3n solicitada por la UIF deben mantener la reserva de la informaci\u00f3n suministrada.<\/span><\/p>\n

4)<\/strong> La UIF puede solicitar al juez penal competente el acceso al secreto bancario, y la reserva tributaria se ejerce de oficio, previa evaluaci\u00f3n, en el marco de sus investigaciones.<\/span><\/p>\n

5)<\/strong> La investigaci\u00f3n de la UIF concluye con un Informe de Inteligencia Financiera y su respectivo reporte.<\/span><\/p>\n

6)<\/strong> La UIF podr\u00e1 disponer el congelamiento administrativo nacional de fondos u otros activos como una medida de car\u00e1cter preventivo.<\/span><\/p>\n

7)<\/strong> Los sujetos, las entidades p\u00fablicas o privadas que reciban la orden de congelamiento de fondos u otros activos, est\u00e1n prohibidas de comunicar dicha orden a las personas naturales o jur\u00eddicas afectadas, bajo responsabilidad.<\/span><\/p>\n

8)<\/strong> El congelamiento se mantiene mientras no se revoque por decisi\u00f3n del Poder Judicial.<\/span><\/p>\n

9)<\/strong> Los clubes de f\u00fatbol profesional y la Central de Compras P\u00fablicas (Per\u00fa Compras) estar\u00e1n sujetos a las obligaciones aplicables al r\u00e9gimen del Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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