{"id":15603,"date":"2017-09-11T00:04:21","date_gmt":"2017-09-11T05:04:21","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=15603"},"modified":"2017-09-11T00:04:21","modified_gmt":"2017-09-11T05:04:21","slug":"equipo-especial-de-caso-lava-jato-identifico-2000-transacciones-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2017\/09\/11\/equipo-especial-de-caso-lava-jato-identifico-2000-transacciones-bancarias\/","title":{"rendered":"Equipo especial de caso Lava Jato identific\u00f3 2,000 transacciones bancarias"},"content":{"rendered":"

El equipo especial del Ministerio P\u00fablico para el caso Lava Jato identific\u00f3 2,000 transacciones bancarias sospechosas en el marco de 19 investigaciones que tiene en curso.<\/span><\/strong><\/p>\n

Lima, 10 Setiembre 2017, (ANDINA).-<\/strong> El equipo especial del Ministerio P\u00fablico para el caso Lava Jato identific\u00f3 2,000 transacciones bancarias sospechosas en el marco de 19 investigaciones que tiene en curso, relacionadas con presuntos actos de corrupci\u00f3n de empresas brasile\u00f1as.<\/span><\/p>\n

Marcial P\u00e1ucar, fiscal supraprovincial y miembro del equipo especial, inform\u00f3 que las transacciones fueron identificadas en 71 cuentas bancarias congeladas e inmovilizadas en el pa\u00eds, as\u00ed como en Bahamas, Brasil, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Reino Unido, Rep\u00fablica Dominicana y Suiza.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan detall\u00f3, las investigaciones implican tambi\u00e9n a un sinn\u00famero de empresas offshore, creadas con el fin de dificultar la identificaci\u00f3n de la procedencia ilegal del dinero.<\/span><\/p>\n

\u00abEs como crear un laberinto en el sistema financiero a efectos de hacer perder el rastro\u00bb, indic\u00f3 en el programa Sin Reserva, donde refiri\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico continuar\u00e1 investigando para dar con todos los implicados en este megacaso.<\/span><\/p>\n

Dijo, adem\u00e1s, que hay personas que se est\u00e1n acercando al Ministerio P\u00fablico para acogerse a la colaboraci\u00f3n eficaz, al recordar que entre los procesos de colaboraci\u00f3n eficaz ya conocidos est\u00e1n los de Jos\u00e9 Francisco Zaragoza Miel, Gil Shavit, Jorge Barata y Joseph Maiman.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, dio a conocer que se han cursado 49 solicitudes de cooperaci\u00f3n internacional, de las cuales seis han sido atendidas a la fecha.<\/span><\/p>\n

\u00abHay una gran cantidad de informaci\u00f3n que est\u00e1 llegando poco a poco\u00bb, precis\u00f3 Pa\u00facar, quien aclar\u00f3 que a la v\u00eda formal se deben adicionar los casos de colaboraci\u00f3n espont\u00e1nea entre las fiscal\u00edas de los pa\u00edses involucrados en el caso Lava Jato.<\/span><\/p>\n

Frente a las cr\u00edticas por el ritmo de las investigaciones, sostuvo que se est\u00e1 realizando un trabajo arduo y en coordinaci\u00f3n con las fiscal\u00edas especializadas en lavado de activos.<\/span><\/p>\n

El magistrado record\u00f3 que el caso \u2018Lava Jato\u2019 involucra a tres gobiernos, y es la primera vez en la historia judicial del Per\u00fa que se tiene un caso de lavado de activos que comprende tres tipos de criminalidad: cl\u00e1sica, gubernamental y empresarial, algo que no se dio, por ejemplo, en el caso Fujimori – Montesinos.<\/span><\/p>\n

\u00abLa vinculaci\u00f3n entre estos tres tipos de criminalidad nos obliga a realizar investigaciones con una gran cantidad de informaci\u00f3n\u00bb, refiri\u00f3.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n indic\u00f3 que se han allanado 30 inmuebles, en los que se han incautado casi 3,000 equipos electr\u00f3nicos, m\u00e1s de 50 equipos celulares, as\u00ed como gran cantidad de documentos, entre los que destacan libros contables, estados de cuentas y agendas que vienen siendo analizadas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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