{"id":1221,"date":"2016-11-17T00:59:47","date_gmt":"2016-11-17T05:59:47","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=1221"},"modified":"2016-11-17T01:00:37","modified_gmt":"2016-11-17T06:00:37","slug":"ejecutivo-fortalece-competencias-de-uif-para-combatir-crimen-organizado-amp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2016\/11\/17\/ejecutivo-fortalece-competencias-de-uif-para-combatir-crimen-organizado-amp\/","title":{"rendered":"Ejecutivo fortalece competencias de UIF para combatir crimen organizado"},"content":{"rendered":"

El Consejo de Ministros aprob\u00f3 un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado.<\/strong><\/p>\n

Lima, 16 Noviembre 2016, (ANDINA).-<\/strong> El Consejo de Ministros aprob\u00f3 un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, en el marco de las facultades legislativas que el Congreso deleg\u00f3 a Poder Ejecutivo.<\/p>\n

Seg\u00fan precis\u00f3 Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, el decreto aprobado dicta medidas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el pa\u00eds, mediante la acci\u00f3n de un organismo como la UIF.<\/p>\n

En esa l\u00ednea, se robustecer\u00e1n las facultades de esta unidad para que, mediante autorizaci\u00f3n judicial, esa pueda acceder a informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, detall\u00f3 el funcionario en conferencia de prensa.<\/p>\n

Mayores detalles sobre este decreto fueron dados a conocer por la ministra de Justicia, Marisol P\u00e9rez Tello, quien indic\u00f3 que en este caso se busca \u201coptimizar los medios del Estado\u201d para la lucha frontal contra esos delitos, mediante el fortalecimiento de la UIF.<\/p>\n

Indic\u00f3 tambi\u00e9n que en el \u00e1mbito de acci\u00f3n de la UIF ser\u00e1n incorporadas en calidad de \u201csujetos obligados\u201d a personas naturales y jur\u00eddicas que, eventualmente, pudieran ser utilizadas para delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

As\u00ed, se incorporar\u00e1, por ejemplo, a los procesadores de tarjetas de cr\u00e9dito y\/o d\u00e9bito, a las empresas de pr\u00e9stamos, compa\u00f1\u00edas de juegos y apuestas deportivas, as\u00ed como a las que otorgan financiamiento sin intermediaci\u00f3n bancaria y que operan en plataformas virtuales.<\/p>\n

Igualmente, ser\u00e1n adheridos a esta figura los abogados y contadores p\u00fablicos colegiados (sin vulnerar su secreto profesional), as\u00ed como las empresas del Estado, los gobiernos regionales y provinciales, y los organismos supervisores de las contrataciones estatales.<\/p>\n

A esta lista se sumar\u00e1n tanto el Jurado Nacional de elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), apunt\u00f3 la titular de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n

\u201cEstos nuevos sujetos tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de remitir la informaci\u00f3n que obtengan, en raz\u00f3n de la funci\u00f3n que desempe\u00f1an, y que pudiera entra\u00f1ar una operaci\u00f3n sospechosa para que pueda ser procesada con UIF\u201d, refiri\u00f3, al t\u00e9rmino de una nueva sesi\u00f3n del Consejo de Ministros.<\/p>\n

Con dicha informaci\u00f3n, agreg\u00f3, la UIF podr\u00e1 realizar los cruces informativos que correspondan para determinar la presunci\u00f3n de eventuales responsabilidades en estos delitos.<\/p>\n

Otra propuesta normativa aprobada por el Poder Ejecutivo apunta a mejorar la legislaci\u00f3n sobre el control transfronterizo de dinero, a fin de detectar el ingreso o salida de capitales por las fronteras que el Per\u00fa tiene, por ejemplo, con Bolivia o con Ecuador, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Adicionalmente, se incorporar\u00e1 en este supuesto la participaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico como ente garante de la legalidad, subray\u00f3 P\u00e9rez Tello.<\/p>\n

De igual forma, se fortalecer\u00e1 el seguimiento a actividades \u201cpoco fiscalizadas\u201d, como las realizadas por los agentes inmobiliarios, las agencias de viajes y turismo, los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras y las compa\u00f1\u00edas de juegos de loter\u00edas y similares.<\/p>\n

Bajo ese \u00e1mbito, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) asumir\u00e1 la responsabilidad de supervisar los juegos y apuestas deportivas a distancia, remarc\u00f3.<\/p>\n

\u201cSe establece tambi\u00e9n la supervisi\u00f3n de las organizaciones sin fines de lucro, esto a cargo de la APCI (Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n Internacional), el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y la UIF\u201d, expres\u00f3 la funcionaria.<\/p>\n

Adem\u00e1s de ello, se facultar\u00e1 a la UIF para el env\u00edo de informaci\u00f3n de inteligencia al Ministerio P\u00fablico sobre delitos presuntamente procedentes del lavado de activos, a fin de fortalecer los mecanismos de lucha contra este tipo de criminalidad.<\/p>\n

Se crear\u00e1 tambi\u00e9n un organismo centralizado de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se establecer\u00e1 un \u201cprocedimiento judicial especial\u201d que permita a la UIF el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria, destac\u00f3.<\/p>\n

\u201cEsta fue una modificaci\u00f3n que se incorpor\u00f3, copiando el modelo chileno, que es el m\u00e1s restrictivo (\u2026) Hemos hecho algunos correctivos de manera que esto pueda tener fluidez y no se perjudique con los retrasos de la administraci\u00f3n de justicia, si los hubiera\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n

Finalmente, la ministra anunci\u00f3 que se efectuar\u00e1n mejoras a la legislaci\u00f3n penal sobre lavado de activos y terrorismo, a fin de evitar que, debido al principio de la legalidad, no se pueda sancionar algunos actos il\u00edcitos de esta \u00edndole.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Consejo de Ministros aprob\u00f3 un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado. Lima, 16 Noviembre 2016, (ANDINA).- El Consejo de Ministros aprob\u00f3 un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1222,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[75,196],"class_list":["post-1221","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad-informativa","tag-fernando-zavala","tag-marisol-perez-tello"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1221"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1224,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221\/revisions\/1224"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}