{"id":10268,"date":"2017-05-19T00:51:25","date_gmt":"2017-05-19T05:51:25","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=10268"},"modified":"2017-05-19T00:51:25","modified_gmt":"2017-05-19T05:51:25","slug":"exgobernador-de-ucayali-lideraba-organizacion-dedicada-al-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2017\/05\/19\/exgobernador-de-ucayali-lideraba-organizacion-dedicada-al-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exgobernador de Ucayali lideraba organizaci\u00f3n dedicada al lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Un megaoperativo realizado por el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda Nacional culmin\u00f3 con la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n criminal.<\/strong><\/span><\/p>\n

Pucallpa, 18 Mayo 2017, (ANDINA).-<\/strong> Un megaoperativo realizado por el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda Nacional culmin\u00f3 con la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos que lideraba desde prisi\u00f3n el ex presidente regional de Ucayali, Jorge Vel\u00e1squez Portocarrero, se inform\u00f3.<\/span><\/p>\n

La intervenci\u00f3n se realiz\u00f3 esta madrugada de manera simult\u00e1nea en las ciudades de Pucallpa, regi\u00f3n Ucayali; Contamana, regi\u00f3n Loreto y en Lima. Durante la operaci\u00f3n se detuvo a cuatro personas.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, Jorge Vel\u00e1squez Portocarrero, quien liderar\u00eda la organizaci\u00f3n criminal, realizaba sus actividades a trav\u00e9s de una red de testaferros con los que incluso lleg\u00f3 a montar una l\u00ednea a\u00e9rea regional.<\/span><\/p>\n

El \u00e9xito de la intervenci\u00f3n se tradujo tambi\u00e9n en la incautaci\u00f3n de cuatro avionetas en el aeropuerto internacional FAP \u201cDavid Abensur Rengifo\u201d de Pucallpa y el aer\u00f3dromo de Contamana, ubicado en la provincia de Ucayali, regi\u00f3n Loreto.<\/span><\/p>\n

El valor de las aeronaves, seg\u00fan datos de Registros P\u00fablicos, ascender\u00eda a los 5 millones de d\u00f3lares y su precio de venta bordear\u00eda los 8 millones de d\u00f3lares. Asimismo, fueron decomisadas tres camionetas y una trimoto, valorizadas en 80,000 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, un total de cinco inmuebles fueron allanados y se incaut\u00f3 equipos inform\u00e1ticos y documentaci\u00f3n contable clave para las investigaciones.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

Entre los capturados figuran los directores de la empresa North American Float, presuntos testaferros del ex presidente regional de Ucayali, quien actualmente purga una condena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, en la modalidad de negocio incompatible.<\/span><\/p>\n

Los detenidos han sido identificados como Leslie Keiko Aragaki M\u00e1rquez y su esposo Jos\u00e9 Aguilar Acosta, quienes cayeron en La Molina (Lima). En ese mismo distrito fue atrapada Iris Fabiola Guzm\u00e1n Arm\u00e1n, directora de la firma. Mientras que al interior de un inmueble en Yarinacocha (Pucallpa), los agentes del orden detuvieron al contador de la compa\u00f1\u00eda, Guillermo Panduro Salas.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con la PNP, la empresa North American Float fue constituida en 1995 y mantuvo sin variaciones su constituci\u00f3n inicial hasta el 2003. En ese momento, cambi\u00f3 su estatuto, se increment\u00f3 su capital social y se incorpor\u00f3 la firma Alliance Holding Group Inc., que carec\u00eda de RUC y registro como tal en la Superintendencia Nacional de los Registros P\u00fablicos (Sunarp). Esta compa\u00f1\u00eda era representada por Vel\u00e1squez Portocarrero.<\/span><\/p>\n

En el 2005, mediante recursos judiciales, Vel\u00e1squez Portocarrero obtuvo la propiedad de la compa\u00f1\u00eda y el control total, dejando de lado a los due\u00f1os originales. En el 2011 inscribi\u00f3 a un nuevo directorio conformado por Leslie Keiko y Karim Tomiki Aragaki M\u00e1rquez, y Guillermo Panduro Salas, pero nuevamente incurri\u00f3 en hechos irregulares.<\/span><\/p>\n

Pese a estos vicios en el proceso, en el 2013 nuevamente reemplaza al directorio, que pasa a ser integrado por Leslie Aragaki como presidenta y por su esposo, Jos\u00e9 Aguilar Acosta, como director. Tambi\u00e9n asume como directora Guzm\u00e1n Arm\u00e1n.<\/span><\/p>\n

Esta firma ten\u00eda entre su patrimonio las cuatro avionetas incautadas, con las que ofrec\u00edan servicios de transporte a\u00e9reo.<\/span><\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional y el Ministerio P\u00fablico manejan serios indicios de que la empresa en cuesti\u00f3n fue constituida con dinero il\u00edcito que proven\u00eda, en su mayor\u00eda, de una serie de obras sobrevaloradas o inconclusas realizadas durante las dos gestiones de Vel\u00e1squez Portocarrero. Al ex funcionario tambi\u00e9n se le vincula con el cobro de coimas y sobornos. Ese capital es el que luego habr\u00eda utilizado para adquirir las naves y dem\u00e1s bienes.<\/span><\/p>\n

A nivel policial y fiscal se mantienen las investigaciones sobre este caso. No se descarta que la organizaci\u00f3n criminal haya estado inmersa en el delito de tr\u00e1fico de drogas.<\/span><\/p>\n

En la operaci\u00f3n participaron 140 agentes de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos (Dirila) y de la Direcci\u00f3n de Aviaci\u00f3n Policial (Diravpol), junto con siete representantes de la Fiscal\u00eda Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.<\/span><\/p>\n

Los resultados del megaoperativo, denominado \u201cManto Verde\u201d, fueron expuestos hoy por el ministro del Interior, Carlos Basombr\u00edo Iglesias, junto al viceministro de Orden Interior, Rub\u00e9n Vargas C\u00e9spedes.<\/span><\/p>\n

Entre los altos mandos policiales presentes estuvieron el subdirector general de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa, General PNP Richard Zubiate Tello, el director de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal (Dirincri), General PNP Jos\u00e9 Lavalle Santa Cruz, el director de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos, Coronel PNP Carlos Guill\u00e9n Enr\u00edquez y el jefe de la Regi\u00f3n Policial Ucayali, Coronel PNP C\u00e9sar Flores Vergaray.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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